地毯式诈骗最流行,2021年加密货币相关犯罪创新高

作者:潇冷 来源:原创 2022-01-08

  近日,分析公司Chainalysis发布消息称,2021年与加密货币有关的犯罪达到了历史最高水平,非法地址获得高达140亿美元。收到的绝大部分资金是通过诈骗、盗窃和暗网市场获得的,而另一个不断增长的被盗资金来源则是赎金。

  非法资金从2020年的78亿美元增长到2021年的140亿美元,而且同期的加密货币总交易量增长了567%。有了这些统计数据,Chainalysis表示,非法活动在加密货币交易量中的份额从未降低过。

  据该分析公司称,流行的诈骗技术类型之一是地毯式诈骗(rug pulls)。它说这种类型的骗局是相当新的,涉及开发商建立一个看似合法的加密货币项目,拿着投资者的钱,然后干脆带着钱消失了。Thodex是去年的一个大型平台,其首席执行官在阻止资金提取后带着客户的钱消失了。

  与银行业务不同的是,在银行业务中,客户享有大量的保护,免受诈骗,而持有加密货币的风险更大。首先,在大多数情况下,你必须持有私钥,如果你失去了它,你就会失去对加密货币的访问。其次,如果你真的被黑客攻击或诈骗,在大多数情况下,没有人可以取回你的资金。

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